Todos sabemos de las monedas virtuales, cómo están de moda en Internet. Se constituyen en un dinero digital que es distribuido sin fronteras por todo el mundo, y que al ser un dinero descentralizado no tiene ninguna entidad oficial que le regule. En verdad estarías dispuesto a invertir tu dinero en monedas virtuales? En verdad existen plataformas seguras?
A diferencia de todas las monedas tradicionales como los dólares, pesos o euros, etc. Los bitcoins y cuantas criptodivisas que existen, se emiten y se gestionan sin la participación de una autoridad central. Es decir, que no hay gobierno, empresa o entidad financiera (banco) a cargo del Bitcoin u otra criptomoneda.
En verdad, ¿Dónde Está el Peligro de Invertir Tu Dinero En Criptodivisas?
Como ya hemos visto el verdadero peligro radica en la falta de controles en el mercado de las monedas virtuales. Al no estar respaldadas por entidades financieras estatales o privadas que regulen su correcto funcionamiento es lógico que se han de prestar tanto para estafas, como para otras actividades ilegales.
Sabes que supuestos negocios de marketing multinivel han tenido su propia moneda virtual, pero de forma ficticia. Por suerte uno de ellos fue enjuiciado, pero fue únicamente porque el multinivel fue denunciado como un fraude y gran timo. El operador del esquema de Ponzi de Gemcoin fue golpeado en el juicio con el pago de $ 74 millones.
Esta persona fue atrapada por ser parte de una empresa real que comercializa piedras preciosas extraídas de una mina en República Dominicana. Estos se inventaron un supuesto negocio multinivel en el cual incluyeron su propia moneda virtual, lo que facilito su sometimiento es que son parte de una compañía legalmente constituida, con oficinas y sede física. Te imaginas lo que se puede hacer con una moneda virtual cuyo creador permanezca en el anonimato?
Líder de Multinivel Que Operaba GemCoin Es Condenado Al Pago de 74 Millones
Uno de los líderes de un esquema de Ponzi que involucró una criptomoneda ficticia ha sido condenado a pagar $ 74 millones en multas.
La sentencia se produce más de un año y medio después de que la SEC invadió las oficinas de una empresa llamada US Fine Investment Arts Inc (USFIA), que dijo estar conectada al plan. Se alegó que Gemcoin estaba vinculada a las explotaciones mineras de ámbar propiedad de USFIA, actuando efectivamente como un valor añadido a las piedras preciosas que los clientes creían que recibirían.
Sin embargo, la SEC pasó a argumentar en el tribunal que la empresa era en gran medida fraudulenta, y que el director ejecutivo Steven Chen había desviado la mayoría de los fondos a empresas independientes. Se cree que estas compañías de la cáscara sostienen la mayor parte de las ganancias mal obtenidas y se enumeran como co-demandados por la SEC.
Según una sentencia emitida el lunes 13 de marzo 2017, Chen y un grupo de entidades relacionadas, incluyendo dos fideicomisos de bienes raíces, una empresa de consultoría y una compañía holding de campos de golf, recibieron la orden de pagar 51,9 millones de dólares en beneficios desprendidos. El tribunal también ordenó a Chen en el pago de $ 3.8 millones en interés prejuzgado, así como una pena civil por valor de $ 16.7m.
No obstante, queda por ver si el caso exitoso de la SEC contra Chen y la USFIA representa el último de la historia de Gemcoin.
Entre los detalles presentados en anteriores presentaciones de los tribunales, incluyendo una demanda colectiva de 100 millones de dólares, estaba la alegación de que personas vinculadas al plan Gemcoin habían cambiado sus recursos en otros lugares, lo que sugiere que los esfuerzos de recuperación para los inversionistas afectados podrían prolongarse durante algún tiempo.
Informes anteriores también indican que la Oficina Federal de Investigación (FBI) ha estado investigando Gemcoin, aunque no está claro de inmediato si la agencia tiene algún motivo para presentar cargos.
Hasta aquí nuestra publicación sobre los riegos de invertir en monedas virtuales. Ahora te invito a ver nuestro post sobre administrar bien tu dinero y tomar buenas decisiones financieras :)
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